The smart Trick of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One is Discussing

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Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que tenía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.

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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización legal para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.